证券代码:831152 证券简称:昆工科技 公告编号:2022-128
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022年11月11日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场投票、网络投票和其他方式投票(通讯方式)
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长郭忠诚先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召开情况、审议表决情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 |
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共24人,持有表决权的股份总数67,880,497.00股,占公司有表决权股份总数的62.51%。其中参与本次股东大会现场投票表决的股东及股东代表合计12名,持有表决权的股份总数52,673,334.00股,占公司有表决权股份总数的48.51%;
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共11人,持有表决权的股份总数13,907,163.00股,占公司有表决权股份总数的12.81%。参与本次股东大会其他方式投票的股东及股东代表合计1名,持有表决权的股份总数1,300,000股,占公司有表决权股份总数的1.19%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人,出席9人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4. 公司副总、财务总监列席会议。 |
(一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》(非累积投票议案适用)(本议案属于特别决议议案)
1.议案内容:
根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则(试行)》相关规定,公司拟对《公司章程》相应条款进行修改,具体内容详见公司于2022年10月27日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn )上披露的《昆明太阳成集团tyc151cc科技股份有限公司关于拟变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》(公告编号:2022-127)。 |
2.议案表决结果:
同意股数67,822,964.00股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.92%;反对股数57,533.00股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.08%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 |
(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》(非累积投票议案适用)
1.议案内容:
因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市,公司拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体拟修订内容详见公司于2022年10月27日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn )上披露的《昆明太阳成集团tyc151cc科技股份有限公司关于拟变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》(公告编号:2022-127),提请股东大会授权董事会办理工商变更相关登记手续。 |
2.议案表决结果:
同意股数67,822,964.00股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.92%;反对股数57,533.00股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.08%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 |
(三) 审议通过《关于调整公司独立董事薪酬的议案》(非累积投票议案适用)
1.议案内容:
根据公司战略发展需要,参照公司所处地区、公司实际经营情况、盈利状况及公司独立董事的工作量和专业性。独立董事薪酬调整为每人每年6万元人民币(税前)。 |
2.议案表决结果:
同意股数67,822,964.00股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.92%;反对股数57,533.00股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.08%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 |
(四) 累积投票议案表决情况
1. 议案内容
鉴于公司第三届董事会、监事会即将任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司拟进行董事会、监事会换届选举。公司董事会提名郭忠诚先生、朱承亮先生、冯晓元先生、刘杨先生、王俊先生、郑大军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,提名李红斌先生、孙加林先生及杨向红女士为公司第四届董事会独立董事候选人,公司监事会提名郭继勇先生、王旭兵女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,任期三年,自公司2022年第六次临时股东大会审议通过之日起生效。上述候选人均不属于失信联合惩戒对象,具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会、监事会换届选举工作完成之前,公司第三届董事会、监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定,继续履行勤勉义务和职责,具体内容详见公司于2022年10月27日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn ) 上披露的《昆明太阳成集团tyc151cc科技股份有限公司董事换届公告》(公告编号:2022-122)及《昆明太阳成集团tyc151cc科技股份有限公司监事换届公告》(公告编号:2022-123)。 |
2. 关于选举非独立董事的议案表决结果(如适用)
议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
1 | 《选举郭忠诚先生为董事会非独立董事》 | 61,617,530 | 90.77% | 当选 |
2 | 《选举朱承亮先生为董事会非独立董事》 | 61,617,530 | 90.77% | 当选 |
3 | 《选举冯晓元先生为董事会非独立董事》 | 61,617,530 | 90.77% | 当选 |
4 | 《选举刘杨先生为董事会非独立董事》 | 61,617,530 | 90.77% | 当选 |
5 | 《选举王俊先生为董事会非独立董事》 | 61,617,530 | 90.77% | 当选 |
6 | 《选举郑大军先生为董事会非独立董事》 | 61,617,529 | 90.77% | 当选 |
3. 关于选举独立董事的议案表决结果(如适用)
议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
1 | 《选举李红斌先生为董事会独立董事》 | 61,617,530 | 90.77% | 当选 |
2 | 《选举孙加林先生为董事会独立董事》 | 61,664,351 | 90.84% | 当选 |
3 | 《选举杨向红女士为董事会独立董事》 | 61,617,530 | 90.77% | 当选 |
4. 关于选举非职工代表监事的议案表决结果(如适用)
议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
1 | 《选举郭继勇先生为监事会非职工代表监事》 | 61,617,530 | 90.77% | 当选 |
2 | 《选举王旭兵女士为监事会非职工代表监事》 | 61,617,530 | 90.77% | 当选 |
(五) 涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况(累积投票议案适用)
议案 序号 | 议案 名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
1 | 《选举郭忠诚先生为董事会非独立董事》 | 10,083,115 | 63.55% | 当选 |
2 | 《选举朱承亮先生为董事会非独立董事》 | 10,083,115 | 63.55% | 当选 |
3 | 《选举冯晓元先生为董事会非独立董事》 | 10,083,115 | 63.55% | 当选 |
4 | 《选举刘杨先生为董事会非独立董事》 | 10,083,115 | 63.55% | 当选 |
5 | 《选举王俊先生为董事会非独立董事》 | 10,083,115 | 63.55% | 当选 |
6 | 《选举郑大军先生为董事会非独立董事》 | 10,083,114 | 63.55% | 当选 |
7 | 《选举李红斌先生为董事会独立董事》 | 10,083,115 | 63.55% | 当选 |
8 | 《选举孙加林先生为董事会独立董事》 | 10,129,936 | 63.85% | 当选 |
9 | 《选举杨向红女士为董事会独立董事》 | 10,083,115 | 63.55% | 当选 |
(一)律师事务所名称:北京市中伦(深圳)律师事务所
(二)律师姓名:邹云坚律师、黄楚玲律师
(三)结论性意见
本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席本次股东大会的股东及股东代理人均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。 |
姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
郭忠诚 | 董事 | 任职 | 2022年11月11日 | 2022年第六次临时股东大会 | 审议通过 |
朱承亮 | 董事 | 任职 | 2022年11月11日 | 2022年第六次临时股东大会 | 审议通过 |
冯晓元 | 董事 | 任职 | 2022年11月11日 | 2022年第六次临时股东大会 | 审议通过 |
刘杨 | 董事 | 任职 | 2022年11月11日 | 2022年第六次临时股东大会 | 审议通过 |
王俊 | 董事 | 任职 | 2022年11月11日 | 2022年第六次临时股东大会 | 审议通过 |
郑大军 | 董事 | 任职 | 2022年11月11日 | 2022年第六次临时股东大会 | 审议通过 |
李红斌 | 独立董事 | 任职 | 2022年11月11日 | 2022年第六次临时股东大会 | 审议通过 |
孙加林 | 独立董事 | 任职 | 2022年11月11日 | 2022年第六次临时股东大会 | 审议通过 |
杨向红 | 独立董事 | 任职 | 2022年11月11日 | 2022年第六次临时股东大会 | 审议通过 |
郭继勇 | 监事 | 任职 | 2022年11月11日 | 2022年第六次临时股东大会 | 审议通过 |
王旭兵 | 监事 | 任职 | 2022年11月11日 | 2022年第六次临时股东大会 | 审议通过 |
1、公司《2022年第六次临时股东大会决议》; 2、《北京市中伦(深圳)律师事务所关于昆明太阳成集团tyc151cc科技股份有限公司2022年第六次临时股东大会的法律意见书》。 |
昆明太阳成集团tyc151cc科技股份有限公司
董事会
2022年11月15日